Por Francisco Portes B.- El desarrollo y avance de la tecnología no solo trae consigo aspectos positivos; sino que a la par con estos vienen los negativos envueltos en etiquetas de prosperidad, que con igual facilidad se venden en el mercado delictivo.
A Dando en el Clavo han llegado múltiples denuncias de personas que fueron objeto de estafa o robo vulgar de unos denominados brókers o personas que hacen trading.
Los mismo tienen como modus operandi, utilizando la Inteligencia Artificial (IA) usando la voz del gobernador del Banco Central Dominicano, Héctor Valdés Albizu y otras figuras de la farándula para motivar unas supuestas ganancias voluminosas que se obtienen invirtiendo en varias plataformas o compañías de inversión.
Según los denunciantes, cuando acceden a las informaciones dejadas en los videos en las redes sociales, los mismos reciben una llamada donde se les facilitan todas las informaciones relacionadas con las empresas y la forma de inversión, así como los montos de inicio.
Primero lo atiende un supuesto asesor financiero de la compañía, luego pasa a otro de mayor jerarquía y así empieza el engaño, cuando ya comienza a generar ganancias con su inversión de inicio que, siempre es con una mínima partida, entonces viene la presión para que se aumente la inversión y también aumentar las ganancias.
Supuestamente, y siempre siguiendo la narración de los denunciantes, cuando ya hay una cantidad apreciable y quieren hacer los retiros, entonces les solicitan el pago de un seguro, el “Blockchain” y el “Gap”, al momento de hacer el retiro pertinente, después del anterior pago que es en dólares, al inversionista llega un código y el estafador solicita que se lo reenvíen a él y, entonces el dinero cae en su cuenta, quedándose con la inversión, la ganancia y los impuestos pagados.
El estafador o bróker le da un tiempo para que el dinero caiga en la cuenta bancaria facilitada por el inversionista, luego deja de responder llamadas y se desparece.
Los denunciantes identificaron dos compañías de inversión estafadoras y a 5 supuestos brókeres: Compañía Capinvet, shttps://trade.capinvest.ltd/es, quienes se hicieron pasar representantes de esta fueron: Aaron González y Daniel Ortiz y la otra fue Earnstock, https://cfd.earnstock.uk/?utm_medium=Scamadviser.com&utm_campaign=Scamadviser.com en esta se presentaron como asesores y brókeres Cristian Camilo Rubiano y Frank Lopera, este último también se hizo pasar como asesor de la compañía reguladora de bróker FINRA.
Cristian Camilo Rubiano se identificó con el No. de CRD 6023603 ERNSTOCK BRIKER CHECK REPORT, como se trata de delincuentes internacionales, no se sabe si también se robó esa identificación.
Dando en el Clavo, observando estas denuncias hace un llamado a los dominicanos ya otros países, para que no se dejen engañar, que antes de poner sus recursos o dinero en manos desconocidas investigar, para que no sean estafados.
Asimismo, también se le solicita a las entidades y personalidades o influencers que si no están vinculados con esa forma de estafa desmientan esas cosas, porque son muchas las personas del medio que salen dando testimonios falsos de inversiones y cuantiosas ganancias, que luego resultan ser robos.
Dicen los estafados que, Excepto Daniel Ortíz que dijo ser mexicano, los demás dijeron a los clientes ser españoles y por el tono del hable se lo creyeron. Pero, ambos Viven en Inglaterra y Reino Unido.